چاپ کتاب بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی
نگارنده: نازیلا دانش زاده
نوبت چاپ: اول – ۱۴۰۲
مشخصات ظاهری: ۲۱۸ ص
قطع: وزیری
شمارگان: ۱۰۰۰
شماره شابك: ۶-۲۸۰۶-۰۲-۶۲۲-۹۷۸
چاپ و نشر: انتشارات نوروزی-۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸
خلاصه ای از مقدمه کتاب بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی
منظور از پول شویی عبارت است از پول های کثیفی را که از منابع نامشروع به دست آمده در روند مبادلات نقل و انتقالات بانکی و مالی و امثال این ها وارد کنند و به عنوان دارایی های مشروع در تبادلات اقتصاد جامعه و عملیات مالی افراد قرار دهند . با وجود آنکه چون پول را از منابع نامشروع به دست آورده اند می بایست با ان برخورد حقوقی و قضایی شود و مصادره گردد ، آن پول های آلوده را وارد سیستم اموال و دارایی های مشروع جامعه می کنند و به عنوان اموال مشروع و پاک جلوه می دهند و مقصود از پول شویی این گونه اعمال است. امروزه ، پول شویی یک جرم سازمان یافته و فراملی است که معمولاً بعد از وقوع یک جرم سازمان یافته فراملی دیگر از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا ، قاچاق ارز و جرایم گوناگون رایج در دنیای امروز به وقوع می پیوندد. هنگامی که فعالیت های نامشروع از قبیل مواد مخدر ، قاچاق کالا و… در قالب جرایم سازمان یافته و فراملی ظاهر شد به دنبال آن فعالیت های غیر قانونی پدیده پول شویی امروزی هم آغاز گردید.
یک دیدگاه